Yatırım fonlarının kaynağını belgeleme, bankalarla uyum ve due diligence'tan geçecek dosya düzeni.
Rapor 12.000 ₺'den başlayan
Yatırım programlarında en sık reddedilme nedeni, fon kaynağının yeterince belgelenmemesidir. Devletler ve bankalar; paranın nereden geldiğini, nasıl biriktiğini ve vergilendirilip vergilendirilmediğini görmek ister.
Kabul edilen fon kaynakları
- Maaş ve ikramiye (bordro, banka dökümü, vergi beyannamesi)
- İşletme geliri ve kâr payı (bilanço, temettü kararı, vergi levhası)
- Taşınmaz veya hisse satışı (satış sözleşmesi, tapu, banka dekontu)
- Miras ve hediye (mirasçılık belgesi, noter onaylı hediye beyanı)
- Kredi (kredi sözleşmesi ve teminat bilgisi)
Hazırlık süreci
- Fon akışı haritası: paranın kaynağından yatırım hesabına geçiş yolu
- Belge paketi: ilgili tüm kanıtların kronolojik düzenlenmesi
- Banka uyumu: yurt içi ve yurt dışı bankalarla ön yazışma
- Açıklama mektubu: kaynağın anlatıldığı bir fon kaynağı raporu
- Yeminli çeviri ve apostil koordinasyonu
Sık yapılan hatalar
Nakit yatırma, üçüncü kişilerin hesaplarından transfer, çok sayıda küçük girişle bakiye toplama ve vergi beyan edilmemiş gelir, uyum denetimlerinde ciddi sorun yaratır. Gerekirse yatırım zamanlamasını, vergi regülasyonu tamamlanana kadar erteleyerek riski düşürmenizi öneririz.
Ücret
Fon kaynağı raporu hazırlama hizmeti 12.000 ₺'den başlar; fonun karmaşıklığına göre artar.
Hizmet kapsamı
- Fon akışı haritası
- Belge paketi ve açıklama mektubu
- Banka ön yazışması
- Yeminli çeviri ve apostil
Fon Kaynağı ve Uyum Danışmanlığı için teklif alın
Formu doldurun, en kısa sürede size dönüş yapalım.