Yatırım temelli göç programları, uluslararası kuruluşların sıkı denetimine tabidir. Bu nedenle çalışma biçimimizin merkezinde etik ve yasal uyum yer alır. Aşağıdaki ilkeler tüm danışmanlık süreçlerinde uygulanır.
Müşteri tanıma (KYC)
Her müşterinin kimliği, adresi ve mali kaynakları sözleşme öncesinde doğrulanır. Siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP) için ek inceleme yapılır. Kimlik veya fon kaynağını açıklamayı reddeden talepleri kabul etmeyiz.
Fon kaynağı (Source of Funds)
Yatırım fonları; maaş, işletme geliri, mal satışı, miras veya hediye gibi gerçek bir kaynağa dayandırılmalıdır ve bu kaynak belgelenmelidir. Programların hepsi yatırım tutarının kaynağını denetler; kaynak belgesiz kalan başvurular reddedilir. Fon kaynağı raporunu denetimden önce hazırlar ve bankalarla uyumlu hale getiririz.
Yapmadıklarımız
- Sahte belge, geçici bakiye veya hesap şişirme kullanmayız.
- Üçüncü kişi adına yapılan, kaynağı belli olmayan ödemeleri kabul etmeyiz.
- Onay garantisi vermeyiz ve "kesin sonuç" sözü kullanmayız.
- Müşteri adına nakit tahsilat yapmayız; yatırımlar doğrudan devlet/fon/emlak hesaplarına yapılır.
Şikâyet ve geri bildirim
Etik ihlali şüphesini etik@menzilgoc.com adresine yazabilirsiniz. Başvurular uyum sorumlusu tarafından 3 iş günü içinde yanıtlanır.
Eğitim ve denetim
Tüm çalışanlarımız yılda en az iki kez para aklamayı önleme ve müşteri tanıma eğitimi alır. Uyum sorumlusu rastgele seçilen dosyaları üç ayda bir bağımsız olarak denetler; bulgular yönetime raporlanır. Şüpheli işlem bildirimleri yasal yükümlülüklere uygun olarak ilgili mercilere yapılır.